2025年阳新农村商业银行反洗钱反电诈风险防范与账户管理及操作风险与投诉处理培训(第二期)

近年来，洗钱、诈骗等非法资金活动手法持续翻新，愈发隐蔽化、专业化、跨区域化，对银行在客户身份识别、交易监测、风险拦截及合规操作方面的要求不断提高。同时，监管处罚力度持续加大，金融机构在“资金链治理”中的法律与社会责任愈发关键。

汪奇副行长在致辞中强调，本次培训是我行应对当前严峻的反洗钱反诈形势、夯实内控管理基础、提升员工实务能力的一项重要举措。他指出，学习如何在日常业务中保护好自己正是本次培训的重点。

汪行长对培训纪律提出明确要求，参训人员须准时参训、认真听讲、做好笔记，确保学有所获、学以致用，严禁任何形式的违规聚餐行为，共同维护我行风清气正的良好氛围。

授课风格：“有料有用、笑中有悟”，充分运用体验式、案例式和启发式教学形式，结合自身多年的业务、管理实践经验，善于与学员互动，以效果为导向，获得了合作客户、培训组织者、受训学员们的一致好评。

本次培训后，全体参训人员对当前反洗钱、反电诈工作的严峻形势有了更深刻认知，进一步增强了工作责任感与使命感，反洗钱、反电诈的防范意识及识别能力也得到提升。

下一步，阳新农村商业银行将持续把反洗钱、反电诈工作列为长期重点任务，严格落实大额与可疑交易报告制度，确保全员牢固树立相关工作意识，不断提升业务技能，扎实细致推进反洗钱、反电诈工作，为维护地区金融稳定发挥积极作用。