2025年阳新农村商业银行反洗钱反电诈风险防范与账户管理及操作风险与投诉处理培训（第一期） 二维码
  领导致辞  阳新农村商业银行副行长 汪奇 汪奇副行长在致辞中强调，本次培训是我行应对当前严峻的反洗钱反诈形势、夯实内控管理基础、提升员工实务能力的一项重要举措。他指出，日常业务中经常遇到的“如何识别涉诈账户”“如何判断可疑交易”“如何规范处理客户投诉”等问题，正是本次培训要重点聚焦和解决的“硬课题”。 汪行长最后对培训纪律提出明确要求，参训人员须集中精力、认真听讲、做好笔记，确保学有所获、学以致用，严禁任何形式的违规聚餐行为，共同维护我行风清气正的良好氛围。  名师带队  潘玉良老师 金融风控管理/合规内控专家 20年金融行业从业经验，潘良老师 金融风控管理/合规内控专家，20年金融行业从业经验，5年金融服务行业高管经验，亚太风险管理专业人士协会（ARPA）国际注册合规师，京东金融/平安普惠/蚂蚁金服等30余家金融机构特邀讲师。 曾任：中信银行 培训主任 曾任：深圳某金融资产管理/金融服务有限公司 副总经理  精彩瞬间 Part.1 政策+实操双覆盖          本次培训主要围绕客户身份识别、客户风险等级划分、大额和可疑交易等方面遇到的问题进行释疑并明确反洗钱、反电诈工作要求。同时，通过以案教学的方式讲解可疑交易案例特征、识别要点、分析技巧等内容，进一步提升反洗钱、反电诈岗位人员可疑案例分析能力。 Part.2 比学赶超 氛围热烈     Part.3 培训总结 通过本次培训，全体人员对当前反洗钱、反电诈工作面临的严峻形势有了更加深刻的认识，增强了反洗钱、反电诈工作的责任感和使命感，提高了反洗钱、反电诈防范意识和识别能力。 下一步，阳新农村商业银行将继续把反洗钱、反电诈工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，确保全员树牢反洗钱、反电诈意识，持续提升反洗钱、反电诈技能，把反洗钱、反电诈工作做实做细，为维护地区金融稳定贡献力量。 |
