《2023银行反洗钱形势解读与操作实务》课程小结 二维码
汉口银行洪山支行 2023银行反洗钱形势解读与操作实务 2023年7月1日   为了使网点员工领会反洗钱最新监管形势与2023年重点工作，掌握客户身份识别的要求和方法，了解客户尽职调查的要求，可疑交易分析案例与高风险客户管控措施。7月1日，汉口银行洪山支行开展了一场《2023银行反洗钱形势解读与操作实务》专题培训。     培训内容  1.《反洗钱法》启动修订，具体有哪些重大变化？ 2.2023年第一季度反洗钱大事记 3.第一季度监管处罚汇总分析（机构与个人） 4.“风险为本”的含义与要求 5.人民银行部署2023反洗钱七项重点工作    精彩瞬间   课堂氛围  问题抢答  学员讲解  课间互动  培训小结  潘老师讲课内容生动，把枯燥的理论变得形象化，易学易懂。结合老师多年实操经验，内容可操作、可传承、可落地。课堂气氛活跃，组织形式多变，学以致用。 经过此次培训，让大家更加深刻的学习到银行法律风险实务的重要性，将培训中学到的运用到实际的工作中，为汉口银行的发展奉献出自己的力量！    长按扫描二维码 关注公众号
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