银行账户开户风险防范与账户管理培训

账户是银行业务的基石所在，风险集中性高，2022年3月16日湖北银行水果湖支行开展账户开户风险防范与账户管理培训。断卡行动全面开启后，银行业金融机构是该行动中的关键所在，责任重大，操作要求高，对可疑账户处理要求有一定的能力。然而我们培训的目的是，在有限的时间内尽可能多的去解决一些实际的问题，从而切实的提高银行的账户管理能力防范风险，其中反洗钱工作如何在账户管理中落地，这是最经济有效的防反洗钱风险的前沿措施，同时柜面操作不当引发的风险，往往还会引发与客户之间的法律风险，给银行和个人造成不可挽回的多重损失。

培训执行

培训对象：湖北银行水果湖支行

培训时间：2022年03月16日

培训地点：湖北银行水果湖支行网点

培训老师

培训小结

03月16日在湖北银行水果湖支行进行了一场反诈骗“断卡”行动与账户管理案例分析的专题培训，本场培训邀请了正达公司的黄兴老师做此次的授课老师。黄兴老师对电信网络新型违法犯罪的影响及近年的发展形势、断卡行动在反电信网络新型违法犯罪的意义与目的、银行网点电信网络新型违法犯罪的防范、银行业账户管理客户尽职调查及案例分析进行了培训，并结合举例、实践与案例分析进行讲解。黄兴老师授课风格风趣、生动、接地气、富有感染力，多方面讲解业务安全与合规中的注意重点。