黄冈农商行2024年反洗钱专题培训

2024年，反洗钱监管力度再度升级。央行、公安部等联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024 年）》，在全国范围内推动开展打击治理洗钱三年行动，面对新形势、新要求，金融行业反洗钱已迈入新的阶段。本次培训围绕监管要求，以案例分析的形式诠释洗钱风险成因，切实解决洗钱风险管理中关于客户身份识别实操上的“痛点”和盲区， 掌握客户身份识别、客户尽职调查、大额交易与可疑交易甄别等业务环节的方法与技巧。通过实战技巧的培训，提高在实际工作中识别，评估和防范洗钱风险的能力，以满足当下国内反洗钱监管政策要求。

此次培训由张海君张行长进行开班致辞。张行长表示，举办这次培训，是为了贯彻落实央行反洗钱工作要求，有效的提升预防洗钱风险管控能力，更好的履行金融机构社会责任，维护社会经济稳定发展。希望大家能充分认识反洗钱工作的重要性和紧迫性，认识当前全市农商行反洗钱工作的不足。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济的有序递增，而且损害金融机构的声誉和正常运行，严重威胁金融体系的安全稳定，在洗钱犯罪行为越来越呈现多样化的现在，希望通过常态化管理，开展常态化培训，培养一支适应时代发展的专业队伍，完成好打击洗钱犯罪的重要使命。

此次培训由杨海燕杨科长进行总结致辞。杨科长首先强调了张行长开班致辞中指出的五个不足和对反洗钱工作的布置，并对老师一天的培训内容进行了总结发言，杨科长表示此次培训深入浅出，对实际工作有很强的指导性，希望大家回去后能做到：一要提高展位，切实增强做好反洗钱工作的责任感、使命感、紧迫感。二要配强反洗钱岗位人员。三是要紧盯短板，全力抓好反洗钱工作的固强补若和质效双升。最后希望大家回去后迅速布置，迅速落实，按照张行长报告中强调的，脚踏实地，齐心协力，同向发力，为打击治理洗钱违法犯罪，维护黄冈农商行高质量发展贡献更大的力量。