《反洗钱监管形势和法规政策解读》专题培训

近年来，国内外反洗钱形势和风险挑战不断变化。全国人大财经委在立法调研中了解到，电信网络诈骗、地下钱庄、非法集资等跨行业、涉众型洗钱相关犯罪持续高发，金融新产品、新技术、新业态层出不穷，一些新业态如区块链、贵金属、网络直播平台、虚拟货币等被用于洗钱活动，不法分子利用虚拟开户、空壳公司、层层嵌套等多种方式实施洗钱等犯罪活动，对经济金融安全、社会稳定造成严重影响。但是在反洗钱资金监测、洗钱风险评估、反洗钱调查等工作中，存在基层金融机构和特定非金融机构滥用控制措施的风险，可能侵害客户的合法权益，甚至扰乱正常市场交易秩序。所以修订草案增加了较多新的监管制度规定，建议进一步平衡开展反洗钱工作与保障企业、个人正常金融活动的关系。

二、课程执行

1.培训时间：2024年9月23日14:30-20:00

2.培训对象：二级支行员工等

3.培训人数：20-30人

4.培训地址：洪山支行二楼会议室

三、讲师简介

      陈国辉简介：

陈国辉是专注于银行合规风控领域的职业讲师，从2011年开始，一直专注于银行机构反洗钱、反电信网络诈骗、账户风险管理、柜面反假风控等4大课题的学习研究和培训实践工作。陈老师极其注重授课内容的实用性、趣味性和互动性，将理论与实践相结合，遵从“讲清楚、听明白、记得住、做得到”的授课原则，坚持以学员为中心、以内容为主导，采用讲解、讨论、问答、演示、演练等多元化的授课方式，不断更新课程内容，增加授课形式，改进授课技巧，以追求为学员提供更好的学习体验，取得更好的培训效果，使学员能够学有所获，学以致用。

陈国辉老师常年为国内银行业、支付业、信托业、互联网金融行业等金融机构授课，合作机构包括中国人民银行、银行业协会、中国金融出版社、银行保险业报社、国家会计学院、多家省级金融培训学院、省级电子银行结算中心等中国人民银行直属机构、国内各大城市培训机构、咨询公司等各类金融培训主办单位。

四、课程收益

本次培训邀请了湖北正达银友传媒有限公司陈国辉老师，课程的学习，让大家进一步深入学习领会反洗钱监管报告对于金融机构和监管机构都具有重要意义。对于金融机构来说，反洗钱监管报告可以帮助其发现存在的问题和不足，提高反洗钱工作的质量和效率。对于监管机构来说，反洗钱监管报告可以促进监管工作的持续改进和完善，提高监管效能和水平。同时，反洗钱监管报告也可以促进国际合作和经验交流，加强国际反洗钱合作和对洗钱犯罪的打击力度。

随着反洗钱监管形势的不断变化，反洗钱监管面临着新的挑战和机遇。未来，反洗钱监管需要加强国际合作，建立更加紧密的监管合作机制，共同打击洗钱犯罪。同时，反洗钱监管还需要加强技术创新和应用，提高反洗钱监管的科技含量和智能化水平。此外，反洗钱监管还需要加强金融机构的责任担当，强化金融机构的反洗钱意识和责任意识，建立更加完善的反洗钱管理制度和机制。