邮储银行郴州市分行2024年内控合规管理能力提升现场培训
为进一步提升内控合规和安全生产的管理水平，邮储银行郴州市分行决定开展2024年内控合规管理能力提升现场培训。此次培训于10月27日，28日，29日分三场举行。市分行各部门反洗钱、消保联络员、安全员；市分行派驻风险经理；各县（市、区）支行合规员、安全员、业务部消保及反洗钱人员；自营网点支行长，营业主管代表；市邮政分公司反洗钱及消保联络员共90余人参加培训。
领导开班致辞
培训开始前，法律与合规部总经理周建平做开班致辞，周总强调了反洗钱、消保和安全工作的重要性和紧迫性，要求全体员工充分认识这些义务，提高履职的危机感和责任意识，将这些工作作为一项长期任务来抓。同时，也特别强调消保的重要性，加强对消保工作的重视力度，切实提升消保工作的知识素养和业务能力，严格防范化解相关客户投诉风险，进一步保障金融消费者合法权益。最后，周总也预祝此次培训顺利、圆满，有收获。
导师简介
本次反洗钱培训邀请到了具有多年的银行业金融机构反假、反洗钱、反电诈培训授课经验的华雅琪老师，华老师课程条理清晰，逻辑严谨并注重互动教学，增加课程趣味性和与学员的互动性，并在反洗钱反电诈课程内容上结合大量案例进行生动授课，课程氛围轻松愉悦，互动性强，培训效果深受银行领导和学员的好评。
消保培训邀请到了服务质量测评专家、企业培训师（高级）、服务营销管理咨询资深人士、金融消费者权益保护专题课讲师杨正兵老师，杨老师从员工自身切入结合消保要求，为学员讲解消保的重要性以及如何做好消保，从观念和实操多维度提升参训人员的消保综合能力。
课程大纲
反洗钱培训
一、反洗钱监管处罚形式与案例分析
二、反洗钱最新监管政策与法规内容解读
三、反洗钱职责划分与内控管理
四、反洗钱违规处罚案例与可以交易案例分析
消保培训
一、从发展新质生产力看未来的银行
二、从消保事件及数据解析监管形势
三、新监管主体下的消保顶层设计分析
四、高质量保护金融消费者权益做什么
五、高质量保护金融消费者权益怎么做
六、银行消保事前审查流程与要点提示
精彩瞬间
学员争先举手发言，赢得积分
各小组积极讨论
小组派代表展示讨论结果
优胜小组合照
培训小结
培训会上，华老师针对日常反洗钱工作，制作培训课件，重点从反洗钱工作的重要性、客户尽职调查、非自然人客户受益人识别、反洗钱系统操作等方面进行了专题培训。同时结合2024年反洗钱工作中存在的问题及难点进行交流讨论，并逐一进行了现场解答，通过讨论和现场解答，进一步规范了反洗钱业务操作，有效提升了反洗钱岗位人员实际操作能力。
通过此次培训，员工们的反洗钱意识得到了提高，对可疑交易的识别和报告能力也得到了提升。同时，客户身份识别和尽职调查工作也更加规范和完善，为防范洗钱风险提供了有力保障。
同时，经过杨老师精彩的消保培训授课，聚焦监管新形势和银行消保工作要点，进一步宣贯了消费者八项基本权益，提升了基层网点的消保服务意识和技能。深化了邮储银行郴州分行全辖员工对消保工作的重视程度，全面提升网点消保管理工作水平，有力推动消保工作再上新台阶！
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